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比特币、巴黎和恐怖主义



由于数字货币的现状是既可以作为新兴的支付方式又可以作为支付技术,因此全球政府一直都希望确保安全措施能够到位,以防止数字货币被滥用于网络犯罪,而且恐怖分子试图利用它们类似现金的功能。

上周五巴黎恐怖袭击事件造成超过100人死亡之后,执法机构和政治家正力求采取积极措施以加强安全。

值得注意的是,全球的机构包括美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、欧洲刑警组织(Europol)、金融行动特别小组(FATF)、西方七国 (G7)和国际刑警组织(Interpol)长期以来一直都很关注对数字货币的监管状态,因为他们认为数字货币的新技术有可能会被一些团体利用去资助恐怖 分子或直接被恐怖分子使用。

这样的细微之处往往在新报告中会被忽略,只会强调随着巴黎袭击事件数字货币是如何再次出现成为会话的一部分,同时欧盟的欧洲理事会和西方七国召开会议,旨在评估全球金融体系关注的潜在领域。

过去的研究表明,无论是伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL——极端武装组织)还是达伊沙(Daesh)已经被证实在实际中使用数字货币为它的运营提供资金。

美国金融犯罪执法网络主任Jennifer Shasky Calvery在一次演讲中甚至直接表示,和更为成熟的支付方式相比,她的机构不相信数字货币“风险更大”。

根据《美国银行家日报》,Calvery表示:

“我们一直在ISIL地区进行公开报道,推广使用比特币和虚拟货币作为转移和筹集资金的一种方式,但我认为我们也十分注重于传统手段来转移资金,因此我认为我们需要把重点同时放在这两个方面。”

然而,这样细微的评论往往会减少标题的形式,《美国银行家日报》的标题是“美国金融犯罪执法网络的Calvery表示ISIL可能会使用比特币”。

对此,业内人士认为领导者应该提出一个较为温和的方式替代该技术在全球金融犯罪中的角色,而英国财政部10月份发布的报告发现,数字货币是用于洗钱可能性最小的支付方式。

但是报告也指出,全球执法机构都主张应该对行业内的活动进行监管,因为这样的系统更可能广泛地同时用于合法和犯罪目的。

值得怀疑的联系

问题开始于上周末,当时加密货币行业新闻媒体设法确认该技术是否能在资助巴黎袭击事件发挥作用。

在新闻之后,行业博客NewsBTC出版了对反恐黑客组织幽灵安保集团(Ghost Security Group)成员的采访,该组织前身隶属于国际黑客组织匿名者(Anonymous),与美国政府结合工作,讨论恐怖组织IS是否使用比特币作为提供资金的一种手段。

幽灵安保集团的成员说,IS使用加密货币作为收入的一种形式来自准他们的活动,而且该集团已经发现隶属于IS的多个比特币地址,但他们没有明确说明这些资金是否已经用于最近的巴黎恐怖袭击计划。

然而,媒体机构发布的采访标题是“与法国恐怖袭击有关的ISIL武装人员拥有一个3百万美元的比特币地址”。

该标题引发了一系列其他媒体的报道,包括《网络世界》(NetworkWorld)和PaymentWeek,它们都发表了类似的报道。

幽灵安保集团的一位代表告诉CoinDesk网站,账户声称“与巴黎袭击丝毫没有关系”,和无数证明并非如此的头条新闻矛盾。

此外,该代表补充说:

“我们不再拥有完整的地址,它们已经被移交给美国政府用于核实和调查。”

一些观察家,包括一个名为GhostSec的对抗ISIL的组织,同时也是匿名者黑客组织附属组织,开始怀疑幽灵安保集团的索赔,因为缺乏可验证的比特币地址或交易。

幽灵安保集团向CoinDesk提供了传说中的来自现已解散的伊斯兰国家网站的图像,但它列出的比特币地址是不清晰的。该组织后来表示,它不再拥有这些信息。

页面上的语言和Pastebin网站是相同的,但是列表上的比特币地址没有接收或发送任何交易。

以往的先例

媒体机构还试图通过联系IS和数字货币的旧报道来认识这个问题。

例如,经常被引用的是九月份Deutsche Welle发表的一篇文章,探讨了IS和数字货币之间所谓的联系。

文章开头写道:

“在比特币和黄金之间,‘伊斯兰国’正对货币进行试验,标志着国家手工制作的野心迈上了一个新的台阶。它对分散式技术比特币显著的使用和IS铸造并 发行自己的货币——‘黄金第纳尔’(gold dinar)几乎是同一时间。但是,该集团使用两种货币很可能是用于不同的目的。”

文章援引自欧盟安全研究所(EUISS)初级分析师Beatrice Berton,他说:

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